杭州锅炉集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　重要提示：　　1、本次股东大会未 出现否决议案的情形。　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。　　一、会议召开情况　　1、会议召开时间：　　现场会议召开时间为：2019年10月15日（星期四）下午2:00　　网络投票时间：2019年10月14日—10月15日。　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日下午3:00至2019年10月15日下午3:00的任意时间。　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。　　4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　5、现场会议主持人：董事长吴南平先生　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。　　二、会议出席情况　　1、出席的总体情况　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为309,262,820股，占公司股份总数的77.22%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。　　2、现场会议出席情况　　出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份308,744,620股，占公司股份总数的77.09%。　　3、网络投票情况　　通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份518,200股，占公司股份总数的0.13%。　　4、中小投资者情况　　参与投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为633,400股，占公司总股份的0.16%。　　三、议案审议情况　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：　　《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》　　表决结果：同意308,744,620股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.83%，反对518,200股，弃权0股。议案获通过。　　其中，中小投资者的表决情况为：同意115,200股，反对518,200股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的18.19%。　　四、律师见证情况　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”　　五、备查文件　　1、杭州锅炉集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》　　特此公告。　　杭州锅炉集团股份有限公司　　董事会　　二〇一五年十月十五日